A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Entre os investigados está o senador Ciro Nogueira.
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e cumpre um mandado de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
Além das buscas, a decisão do STF determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões. Segundo a Polícia Federal, a nova fase da operação tem como objetivo aprofundar as investigações sobre o esquema financeiro investigado desde o início deste ano.
A Operação Compliance Zero ganhou força após a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, detido desde março. As investigações apontam a existência de um grupo especializado em fraudes financeiras e movimentações suspeitas envolvendo agentes públicos e operadores financeiros.
Na 4ª fase da operação, realizada em abril, foram presos preventivamente o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado pela PF como operador jurídico-financeiro do esquema.
Desde o início da Compliance Zero, a Polícia Federal já cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em diferentes estados do país. A Justiça também determinou o bloqueio de patrimônios que ultrapassam R$ 27,7 bilhões e o afastamento de investigados de eventuais funções públicas.
Até o momento, a defesa do senador Ciro Nogueira não havia se pronunciado sobre a operação.
