A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (11), a Operação Auxílio Perdido para investigar um possível esquema de fraudes bancárias eletrônicas e crimes cibernéticos no Amazonas. Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Rio Preto da Eva, município da Região Metropolitana de Manaus.
As investigações buscam identificar os responsáveis por movimentações financeiras suspeitas realizadas por meio de contas bancárias de terceiros, conhecidas como contas de passagem ou contas de laranjas.
Segundo a PF, essas contas teriam sido utilizadas para receber e transferir valores provenientes de golpes praticados pela internet, dificultando a identificação dos beneficiários finais.
A apuração considera possíveis crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Investigação utilizou dados de instituições financeiras
Um dos recursos utilizados pela Polícia Federal para avançar nas investigações foi o Projeto Tentáculos, iniciativa que reúne informações compartilhadas por instituições financeiras para auxiliar na identificação de fraudes eletrônicas.
A partir desses dados, os investigadores conseguem analisar movimentações suspeitas, identificar possíveis envolvidos e reunir elementos para esclarecer as circunstâncias dos crimes.
Materiais apreendidos serão analisados
Com o cumprimento dos mandados, a Polícia Federal pretende reunir novas provas e aprofundar a investigação sobre o funcionamento do suposto esquema.
Até o momento, a corporação não divulgou os valores que teriam sido movimentados ilegalmente, o número de possíveis vítimas ou a identidade dos investigados. Também não foram informadas eventuais prisões durante a operação.
Apesar do nome da operação, a PF não confirmou se as fraudes investigadas possuem relação com benefícios sociais ou programas governamentais específicos.
As investigações continuam para esclarecer a participação de cada suspeito e identificar a dimensão das possíveis irregularidades.
